公司治理主管之執行情形

本公司已於113年5月6日董事會決議通過委任 財務部 資深經理 吳俐蓁 擔任本公司之公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管已具備三年以上公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、搜集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。

112 年度業務執行情形

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

• 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
• 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
• 獨立董事有與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。
• 依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排董事進修課程。

2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程式及法遵事宜

• 擬訂各項會議程式於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益回避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。112年共計召開5次董事會、5次審計委員會、4次薪資報酬委員會。
• 協助且提醒董事于執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
• 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
• 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關檔提供投資人參考。
• 辦理111年董事會內部績效評估，及各項功能性委員會績效評估，並將績效評估結果提報112年1月12日董事會。

3. 維護投資人關係

• 透過每季舉辦之法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，及不定期更新公司企網，使投資人瞭解公司財務 、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。

 112年度公司治理主管進修情形