公司治理主管之执行情形

本公司已于113年5月6日董事会决议通过委任 财务部 资深经理 吴俐蓁 担任本公司之公司治理主管，保障股东权益并强化董事会职能。公司治理主管已具备三年以上公开发行公司从事财务、股务或议事等管理工作经验。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、提供董事执行业务所需之资料、搜集与经营公司有关之最新法规发展，以协助董事法令遵循、协助董事就任及持续进修等。

112 年度业务执行情形

1. 协助董事执行职务、提供所需数据并安排董事进修

• 针对公司经营领域及公司治理相关之最新法令规章修订，不定期通知董事会成员。
• 提供董事所需之公司信息，维持董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。
• 独立董事有与内部稽核主管或签证会计师定期沟通了解公司财务业务。
• 依照董事学经历背景及现行法令更新，定期安排董事进修课程。

2. 协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜

• 拟订各项会议程式于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题，如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十天内提供各项会议事錄。 112年共计召开5次董事会、5次审计委员会、4次薪资报酬委员会。
• 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。
• 负责董事会及股东会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易信息对等。
• 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事錄及年报等相关档提供投资人参考。
• 办理111年董事会内部绩效评估，及各项功能性委员会绩效评估，并将绩效评估结果提报112年1月12日董事会。

3. 维护投资人关系

• 透过每季举办之法人说明会及每年股东常会与投资人交流及沟通，及不定期更新公司企网，使投资人了解公司财务 、业务及公司治理等相关信息，确保维护股东权益。

112 年度公司治理主管进修情形