董事会

董事会概述

本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务，并以高度自律及审慎之态度行使职权，其中所选任之独立董事，皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务，维护公司及股东权益。

为达成公司治理之目标，本公司董事会及独立董事之主要任务包括：

订定有效及适当之内部控制制度
选择及监督经理人
审阅公司之管理决策及营运计画
审阅公司之财务目标
监督公司之营运结果
监督及处理公司所面临之风险
确保公司遵循相关法规
规划公司未来发展方向
建立与维持公司形象及善尽社会责任
选任会计师或律师等专家

成员简介

职称	姓名	学经历	目前兼任其他公司之职务
董事长	陈进财	美国旧金山大学公共行政硕士淡江大学会计研究所硕士	联茂电子(股)公司董事长稳懋半导体(股)公司董事长兼总裁上银科技(股)公司副董事长景硕科技(股)公司独立董事同欣电子工业(股)公司独立董事无敌科技(股)公司独立董事三商美邦人寿保险(股)公司法人董事代表人财团法人现代财经基金会董事是佳运动器材(股)公司监察人联兴运动器材(股)公司监察人稳懋半导体(股)公司或所属关系企业代表人董事长或董事
董事	蔡馨暳	国立台湾大学EMBA财务金融组硕士国立政治大学财税系学士安泰商银会计室主任、董事会秘书室主任	联茂电子(股)公司董事联茂电子(股)公司执行长暨总经理菱茂电子科技(股)公司法人董事代表人财团法人台湾商品检测验证中心监察人
董事	稳懋半导体(股)公司代表人:曾经洲	美国纽约市立大学柏鲁克学院财管硕士	稳懋半导体(股)公司财务协理兼发言人华联生物科技(股)公司法人董事代表人 Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.董事
董事	稳懋半导体(股)公司代表人:俞允安	美国康乃尔大学法律所硕士	稳懋半导体(股)公司法务协理暨公司治理主管
董事	詹惠芬	美国波士顿大学法律硕士国立台湾大学法律系	南茂科技(股)公司独立董事、审计委员会委员暨提名委员会委员海洋风力发电(股)公司独立董事台湾光罩(股)公司独立董事、薪酬委员会委员暨审计委员会委员欣巨兴科技(股)公司法人代表董事
独立董事	柯承恩	美国明尼苏达大学企业管理学博士(主修会计) 美国南加州大学商学硕士国立台湾大学商学士	国立台湾大学管理学院名誉教授亚太学术与产业合作协会理事长财团法人工研院特聘专家台湾财金与产业发展协会理事长台大医院评议委员会委员中华公司治理协会常务理事远东新世纪(股)公司独立董事锠泰工业(股)公司独立董事亿光电子工业(股)公司独立董事
独立董事	杨朝荣	国立政治大学会研所硕士国立政治大学会计系	联茂电子(股)公司独立董事台湾虎航(股)公司独立董事泰博科技(股)公司独立董事中华民国证券期货分析协会理事
独立董事	周伯蕉	成功大学会计系学士	联茂电子(股)公司独立董事蓝天计算机(股)公司独立董事
独立董事	陈惟龙	国立台湾大学管理学院硕士国立政治大学法律系学士(财经组)	国票金融控股(股)公司独立董事爱之味(股)公司独立董事剑湖山世界(股)公司独立董事中华民国证券期货分析协会理事

董事会成员多元化落实情形

本公司董事会共计席七董事，整体董事会所具备之能力符合本公司未来发展所需，并落实本公司董事会成员多元化政策，落实之情形如下：本公司董事会成员中独立董事占比44%、具员工身份之董事占比为11%、女性董事占比为33%，已达成至少二名女性董事目标。2席独立董事连续任期均不超过9年，已达成至少二名独立董事任期不超过9年目标。相关落实情形如下表：

防范内线交易之管理

本公司每年安排对现任董事、监察人、经理人及受雇人办理「防范内线交易管理办法」及相关法令之教育倡导，对新任董事、监察人及经理人则于上任后3个月内安排教育倡导，对新任受雇人则由人事于职前训练时予以教育倡导。

本年度已于110年8月至12月安排现任董事、经理人及受雇人进行相关教育倡导，共计15人次40小时，课程内容包括防范内线交易暨内部人股权交易、证券不法案例与董监责任(含内线交易)等课程。

经理人之设置、职称与权责

职称	姓名	权责
执行长暨总经理	蔡馨嘒	综理全公司及集团所有经营管理业务
台湾厂副处长	何居颖	代理台湾区所有经营管理业务
无锡厂总经理	孟益胜	综理华东区所有经营管理业务
东莞厂总经理	蔡馨嘒	综理华南区硬板及M/L所有经营管理业务
广州厂副总经理	扈梅	代理软性铜箔基板厂经营管理业务
江西厂处长	谭祖德	代理软性铜箔基板厂经营管理业务
集团营销OEM中心副总总理	吕桑禹	综理市场营销及客户开发、确认出货交期及客户管理
资深处长	周荣灿	综理集团财务中心与台湾行政总管理处之所有经营管理业务